虚假观赛直播软件、短信中奖类诈骗、虚假周边产品销售诈骗……请查收！2022年世界杯防骗指南！”世界杯激战正酣，公安部刑侦局为球迷送上了一份防骗指南。 “请大家注意甄别，一些虚假APP仿冒官方银行，有较强欺骗性。”近期，工信部反诈专班提醒防范各类虚假交友、购物、理财类APP。 近年来，尽管以电信网络诈骗为代表的新型网络犯罪案件在严打高压态势下出现下降趋势，人民群众防诈意识在反诈宣传下不断增强，

□新政解读核心阅读近日，银保监会发布了《商业银行表外业务风险管理办法》，推动商业银行建立完善表外业务治理架构和风险管理体系，加强流...

小区业主委员会向市场监督管理部门登记注册并取得组织机构代码证，符合同类职务犯罪司法解释所规定的“其他单位”的特征，属于作为被害单位的“其他单位”范畴的，业主委员会工作人员可以成为挪用资金罪的犯罪主体。业主委员会在银行开立基本存款账户，账户内资金属于全体业主共有，业主委员会具有属于自己的财产，业主委员会名下的银行账户内资金应视为“本单位资金”。业主委员会工作人员利用职务上的便利，挪用业主委员会资

  为进一步加强商业银行表外业务风险管理，银保监会日前对2011年3月发布的《商业银行表外业务风险管理指引》（以下简称《指引》...

一、银行负有保障储户存款安全的义务，应努力提高并改进银行卡防伪技术，最大限度防止储户银行卡被盗刷。 二、借记卡章程关于“凡使用密码进行的交易，发卡银行均视为持卡人本人所为”的规定，仅适用于真实的借记卡交易，并不适用于伪卡交易，银行不能据此免责。 三、在无任何证据证明持卡人自行泄露银行卡密码的情况下，不应判令持卡人承担部分损失，从而减轻银行的赔偿责任。

法治日报全媒体记者 周芬棉 为进一步加强商业银行表外业务风险管理，银保监会日前对2011年3月发布的《商业银行表外业务风险管理指引》（以...

指定收款人与实际收款人名称之间表面上不完全一致，但根据法律规定，并不导致产生歧义的，不应认定为不符。跨境结算行为仅构成基础交易的条件，导致损失的直接原因在于基础交易债务人的行为，结算行为与损失之间缺乏客观、必然的联系，结算银行不承担赔偿责任。

开发商为套取银行资金，与自然人串通签订虚假的预售商品房买卖合同，以该自然人的名义与银行签订商品房抵押贷款合同而获得银行贷款，当商品房买卖合同被依法确认无效后，开发商与该自然人应对银行的贷款共同承担连带清偿责任。预售商品房抵押贷款中，虽然银行与借款人（购房人）对预售商品房做了抵押预告登记，但该预告登记并未使银行获得现实的抵押权，而是待房屋建成交付借款人后银行就该房屋设立抵押权

近日，深圳银保监局印发《深圳银行业保险业数字化转型行动方案（2023－2025年）》（以下简称《方案》），并组织召开辖内银行业保险业数字化...

　　随着网络的普及和第三方移动支付平台的兴起，越来越多人习惯使用电信通讯方式进行交流，运用网络进行交易，这给日常生活提供便利的同时...