一起涉腐洗钱案背后的联合响应机制记者观察 |一案双查让赃款找得到追得回　　中央纪委国家监委网站 王卓　　近日，最高人民检察院发...

法治日报讯 记者王莹 福建省福鼎市人民检察院近日依法对被告人卢某某、吴某某涉嫌集资诈骗、洗钱案提起公诉,该起案件系福鼎市打击整治养...

6月16日下午，香港证监会公告，中国光大证券（香港）有限公司因违反有关打击洗钱的监管规定而遭香港证监会谴责及罚款380万港元。香港证监会...

民主与法制网讯（□任琪琪 通讯员 陈魁）出租自己的银行卡、手机卡，就可以轻松赚钱。遇到这样的“好事”你可别激动！因为出售、出租“两...

法治日报全媒体记者姜东良 梁平妮 通讯员匡雪2021年7月13日至8月4日,芦某明知其出售的胶囊、沉香等产品含有合成大麻素,系国家列管的新精...

　　中国法院网讯（艾小川）男子帮助境外赌场转账洗钱，从中抽取佣金。近日，江西省金溪县人民法院一审以帮助信息网络犯罪活动罪，判处男子...

　　新华社沈阳10月16日电（记者李铮、高爽）跨境贩卖银行卡是电信诈骗、网络赌博和洗钱等违法犯罪活动的源头黑产业。近日，沈阳市公安局打...

　　中新网呼和浩特10月17日电 (记者 张林虎)17日，记者从呼和浩特市公安局玉泉区分局获悉，该局打掉一长期为网络诈骗分子转移涉案资金的...

　　中国法院网讯（胡月 肖茜）随着互联网、电子支付等技术的快速发展，一些洗钱犯罪的作案手段迭代迅速，涉及领域不断蔓延，犯罪危害更加...

　　新华社南京11月8日电（记者杨丁淼）记者从江苏省南通市公安局了解到，南通市反诈中心联合该市通州区警方近日成功捣毁一个为境外诈骗团...