近日，青海省西宁市公安局城东分局侦破一起涉毒洗钱案，斩断一条毒品犯罪资金链条，涉案金额160余万元。今年1月，城东分局禁毒大队牵头侦破...

法治日报讯 记者潘从武 通讯员吕媛媛 近日，新疆维吾尔自治区克拉玛依市公安局克拉玛依区分局打掉一跨省“跑分”洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑...

近日，郓城县公安局成功打掉一个“跑分”洗钱团伙，团伙主要成员被全部抓获。今年3月底，郓城县公安局新型犯罪侦查大队民警发现，辖区赵某...

“打赏”主播近亿元实为洗钱法治日报全媒体记者 余东明 张海燕先是在直播间内狂刷礼物，送直播至平台榜首，接着主播将钱再返还至集资诈骗...

法治日报全媒体记者 余东明 张海燕 先是在直播间内狂刷礼物，送直播至平台榜首，接着主播将钱再返还至集资诈骗犯罪嫌疑人账户，由此犯罪...

上海警方侦破全国首例利用网络直播“打赏”实施洗钱犯罪案。　上海市公安局供图　　中新网上海5月15日电 (记者李姝徵)上海市公安局15日召...

以色情直播为网络赌博引流,再通过调包普通用户的话费充值订单将赌博资金洗白……针对这条为境外赌博、色情、洗钱集团服务的黑色产业链,湖北省孝感市公安局在省公安厅指导下,深度运行“情指勤舆”一体化机制,经过一年多不懈追踪,赴18个省市区收网,全链条查清并打掉这一黑色产业链。

与传统通过多级银行卡层层转账洗钱不同，具有匿名性、去中心化特点的虚拟币成了犯罪团伙洗钱的新媒介，将“黑钱”通过买卖方式兑换成虚拟币再卖出，一来二去，“黑钱”就洗成了“白钱”。近日，由江苏省句容市人民检察院提起公诉的一起利用虚拟币掩饰、隐瞒犯罪所得案一审宣判，张某、李某等10名被告人分别被判处有期徒刑4年至7个月不等，并处罚金9万元至1000元不等。

　交汇点讯 “现在开庭！”6月24日上午10时，随着法官敲响法槌，被告人刘军、杨丽敏洗钱一案在广州市中级人民法院公开开庭审理。随着庭审的推进，这起“洗白”毒资逾千万的案件掀开了面纱。交汇点新闻客户端江苏庭审直播栏目对该案进行全程直播。

　　本报北京1月8日电（记者戴佳）记者从1月8日召开的全国检察长会议上了解到，全国检察机关2022年起诉洗钱犯罪2585人，同比上升1倍。　　...