1999年被告人徐成海与林殿杰、崔淑霞投资成立吉林市金马实业有限责任公司，主营日用百货等批发零售。被告人徐成海为对外投资，于2008年10月22日与张建军投资注册成立吉林市大德投资有限公司，两公司法定代表人均为被告人徐成海。
2010年6月，葫芦岛某建筑工程有限公司（简称某建筑公司）与某某集团签订合同，由某建筑公司负责承建葫芦岛市龙港区某小区其中六栋住宅楼的工程。被告人王凤生作为某建筑公司该公司项目负责人承建该小区15号楼的施工工程。
2012年4月至8月期间，被告人林统灼在任职东兴市马路镇村镇规划建设站站长期间，利用其工作上的便利，骗取他人的土地使用权证或房产证，并伪造证件的主人以土地或房屋向其抵押借款的协议，虚构有人向其高息抵押借款的事实，欺骗被害人李德隆等人为借款提供资金，其中从李德隆处骗取人民币89.07万元，从腾雄机处骗取人民币17.2万元，从宋金明处骗取人民币20.18万元，从苏组仲处骗取人民币5.12万元。
2014年5月至2014年8月，被告人黄繁明、李正松、梁武经、李光满事前通谋分工后，由被告人李正松充当从外地来高价收购手机的老板，被告人李光满充当老板司机(李光满不参与时，李正松自己驾车)，被告人黄繁明充当认识手机销售老板，被告人梁武经充当手机销售老板的弟弟，然后，四被告人分乘两辆车上路，寻找作案目标。
2012年5月29日，被告人黄炳光明知自己没有生病住院的情况，而将本人在广东省中山大学附属第五医院住院疾病证明书、住院费用明细清单、住院收费收据、出院记录等虚假住院材料交给其妻子张寿金，并让张寿金到天等县新型农村合作医疗管理中心上映经办点申报新农合住院医药费用总额49 322.05元。2012年7月9日，黄炳光获得住院医药费补偿金额37 308.9元。
2013年10月期间，被告人黄彩梅通过潘亚五（小名“小小”、“巧巧“）介绍与河南籍男子被害人王志帅相亲认识。之后王志帅父子提出到被告人黄彩梅家看望其母亲，被告人黄彩梅以当地风俗要给老人红包为由让王志帅打一个装有1 360元的红包，王志帅打好红包后即交给被告人黄彩梅。
2013年5月份，被告人张某伙同他人事先预谋后，以虚假身份在上海某超市有限公司中山公园店应聘工作。其利用担任该超市收银员的身份趁顾客刷卡时利用读卡器盗取顾客的银行卡信息并偷记密码，并在广州利用盗取的信息制成伪卡。
2011年至2013年，被告人朱效明以“朱军”名义办理身份证，利用该虚假身份注册成立“商丘腾飞建筑装饰工程有限公司”。在经营该公司期间，朱效明以朱军名义采取签订合同，出具欠条等方法，骗取郁殿强、李伟等人材料款、工程款共505885元。朱效明骗取款后逃匿。
2008年7月，被告人张峰以其本人名义向中国工商银行怀化湖景支行申领了一张卡号为6282886968225860的湖南公务员信用卡。2008年9月16日至26日期间共透支本金20 000元。被告人张峰在透支超过规定期限后，经发卡银行多次催收仍旧拒不归还上述款项。截止至2014年6月1日共欠银行本息91 423.52元。案发后，截止2014年12月15日张峰已陆续全部偿还透支款息共计102 029.
2010年三四月期间，被告人梁建成以邀约被害人李鑫入股湖南省会同电力公司下属会靖股份公司为由，先后三次向被害人李鑫共计收取人民币100 000元入股股金，并承诺高利回报，之后被告人交给被害人一张内容为“今收到会同县安全监督局蒋秩标入股湖南省会同电力有限责任公司会靖股份公司股金壹拾万元整（100 000.00）”的收条，该收条落款的收款人为王晓君，时间为2010年4月1日。
