“警察同志，有顾客在我这订了现金花束，我觉得很像你们经常宣传的洗钱骗局。”8月12日，河南省新乡县公安局接到群众报警。三个账号付款买...
近年来，通过中间人用诈骗款购买黄金，再倒手转卖的“刷金”法成了电信网络诈骗犯罪团伙洗钱的新手段，部分金店工作人员为了冲业绩，成为洗...
姜某家住武汉，年近七旬，却是“资深”吸毒人员。儿子宋某在姜某的影响下，也经常吸食毒品。由于母子二人收入不多，为筹集毒资，便想出“以...
2018年，李某某偷渡出境至缅甸承租场地用于实施电信网络诈骗，并伙同“洗钱”团伙转移诈骗赃款。2019年下半年，李某某出资将缅甸南邓胶林宾馆改造成集诈骗工作室、通讯网络连接、安保食宿为一体的诈骗窝点，招募饶某某等1000余名诈骗人员在窝点实施电信网络诈骗，逐渐发展形成以李某某为首要分子，廖某某、林某某等人为骨干成员的电信网络诈骗犯罪集团。该犯罪集团以“杀猪盘”、虚假投资理财、虚假刷单等方式对我国
2020年2月至9月，梁某伙同何某华（另案处理）等人，在缅甸木姐地区设立诈骗窝点，招揽电信网络诈骗等犯罪团伙入驻，对各犯罪团伙进行管理，向犯罪团伙收取房租、水、电等“物业”费用，提供公民个人信息、短信群发技术设备，并帮助联系“洗钱”团伙，以此获取巨额非法利益。
本报记者 赵志锋 本报通讯员 刘胜男 王植玉 近日，甘肃省兰州市公安局安宁分局成功破获利用投资虚拟货币USDT（全称“泰达币”...
视频里甜言蜜语的“妹妹”，竟是骗子？实体店接的大额订单，可能涉及洗钱？机票改签来电，背后是诈骗？ 当前，电信网络诈骗犯罪呈现...
本报记者 董凡超 最高人民检察院6月25日召开新闻发布会发布了检察机关“高质效办理毒品犯罪案件推进毒品问题综合治理”十大典型案...
充个话费 怎么手机就被“封号”了 还说我涉嫌洗钱？ 这究竟是怎么一回事 话费“打折慢充”背后的套路 网友张先生就...
“现金花束”“钱层蛋糕”竟是洗钱新手段。4月7日，经贵州省贞丰县检察院依法提起公诉，法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪分别判处林某等4人有期...
