被告单位安徽钰诚控股集团、钰诚国际控股集团有限公司于2014年6月至2015年12月间，在不具有银行业金融机构资质的前提下，利用“e租宝”平台、芝麻金融平台发布虚假融资租赁债权项目及个人债权项目，包装成“e租年享”、“年安丰裕”等若干理财产品进行销售，以承诺还本付息等为诱饵

钟某纠集多人设立线上投资理财平台，非法吸收公众存款用于实施“套路贷”违法犯罪活动，逐步形成以钟某为首，组织稳定、层级结构明确、人数众多的黑社会性质组织。该组织非法吸收公众存款8亿余元，实施“套路贷”诈骗事实23宗，造成被害人损失160万余元。

案例四王某业等人非法吸收公众存款、洗钱案【基本案情】王某业、王某经他人介绍认识后协商合作融资，约定由王某负责贸易业务端，王某业负责寻找担保、融资备案等。2021年3月至...

　　中新网西安1月24日电 (记者张一辰)记者24日从安康铁路运输法院获悉，该院对拒不协助法院冻结、扣划存款的陕西某银行开出百万罚单，银...

近日，辽宁省朝阳市公安局北塔分局查破一起诈骗案，抓获犯罪嫌疑人4名。不久前，北塔分局接到辖区居民周先生报警，称自己银行卡内的存款莫...

“多亏检察官的帮助，我终于取出父亲生前的20余万元银行存款，更没想到的是，还找到了已失散20多年的母亲。”10月8日，兰某向浙江省松阳县...

　　父亲离世，母亲多年下落不明，儿子因无法出具自己唯一享有法定继承权的证明，无法取出父亲生前的银行存款。找到母亲，是解决问题的关键...

法治日报全媒体记者 黄洁资金查控及分析研判技术是公安机关开展经济犯罪侦查工作的重要手段，特别是当今的司法实践中，非法吸收公众存款、...

近日，有网络传言“央行将实施大额存款新规，所有大额存款必须出示特定证明材料”“2023 年9月起在办理大额存款业务时应出示相关证明材料...

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