正义网连云港8月3日电(通讯员丁辉 惠喆)近年来,裸聊敲诈、电信诈骗等网络违法犯罪活动频发,有些人面对诱惑心存侥幸心理,一不小心就沦为了犯罪团伙的“帮凶”。6月30日,经江苏省连云港市连云区检察院提起公诉,法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪分别判处刘某有期徒刑三年,并处罚金30万元;判处张某有期徒刑一年六个月,缓刑二年,并处罚金4万元;判处王某有期徒刑二年,缓刑三年,并处罚金8万元。
男子因裸聊被敲诈,一夜损失数万元
“昨天夜里,有人加我好友说要裸聊,我就同意了。谁知几分钟后,对方把我裸聊的视频和我手机里的通讯录发了过来,威胁我给他转钱。我害怕裸聊的事被其他人知道,就往对方提供的银行卡上总共转了4万多块钱,但是对方还是不停跟我要钱,我实在没办法了,就来报案了。”
2022年1月20日,小陈至公安机关报案,称自己因网上裸聊被他人敲诈勒索数万元钱财。连云港市公安局连云分局接到报案后,于当日进行立案侦查。
经调查发现,在小陈被敲诈的钱款中,有几笔转到了一个叫刘某的人的银行卡上。公安机关顺藤摸瓜,调取了刘某的银行账号信息、交易流水以及银行ATM机监控录像。经比对发现,案发时间段内在ATM机上取现金的男子正是银行卡卡主刘某。因刘某有重大作案嫌疑,公安机关于2022年1月26日在外省将其抓获。
明知他人实施犯罪活动,提供多张银行卡帮走账
据刘某到案后交代,他将自己名下的五六张银行卡提供给了一个叫“东哥”的朋友使用,每当有人把钱打到其银行卡上后,他就按照“东哥”的指示,在几分钟之内把钱分笔再转到其他人的银行卡上。如果银行卡当天出现转账被限额的情况,就去银行ATM机上提现金,然后送到指定地点交给接头人。通过这种形式,刘某总共从中获利3万元左右。
另据刘某交代,他除了提供自己的银行卡给“东哥”使用外,还找了张某、王某参与此事。2022年2月18日,张某、王某主动向公安机关投案,对于提供银行卡帮助他人转移犯罪资金的事实均供认不讳。
被害人遍布全国各地,三被告因提供银行卡获刑
随着调查的深入,公安机关发现,同样因裸聊被敲诈勒索的被害人遍布了全国各地。截至目前,该案共有15名被害人报案,其中,除1人是因网络投资被诈骗外,其余14人均是因裸聊被敲诈勒索,损失金额少则几千元,多则50余万元。
2022年4月28日,公安机关将该案移送至连云区检察院审查起诉。
经依法审查查明:2022年1月16日至26日期间,刘某、张某、王某为牟取利益,在明知他人实施网络犯罪活动的情况下,仍提供银行卡给他人用于收款,并通过转账、取现的方式帮助转移资金。其中,刘某帮助转移资金达70余万元,张某帮助转移资金达10余万元,王某帮助转移资金达20余万元。案发后,张某、王某的亲属分别代为退出违法所得。
连云区检察院认为,刘某、张某、王某三人明知是他人犯罪所得而予以转移,情节严重,其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》的规定,应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任,并于2022年5月27日依法将该案向法院提起公诉,法院依法作出上述判决。
其他涉嫌犯罪人员,公安机关正在进一步追查中。
