27起“消费纠纷”背后的秘密

看似普通的“消费纠纷”，实则却是流窜全国“推销酒水、包退购”的连环诈骗案。近日，江苏省南京市公安局通过专业化打击，揭开“消费纠纷”背后的骗局，帮助受害人追回损失。

送货上门

“我好像被骗了，有人到我店里推销酒水还免费送冰柜。购买后发现不值这个钱，现在联系不上对方。”今年4月23日，接到市民许女士报警后，南京市公安局江宁分局淳化派出所民警立即上门了解情况。

原来，许女士在南京市江宁区经营一家小吃店，平时店里生意不错，酒水饮料消耗也比较大。4月11日中午，一对男女从一辆外地牌照小货车上下来，女子进门推销酒水饮料，声称只要采购达到标准，即可免费送冰柜一个，并承诺每月给销售推广费200元、电费补贴100元，卖不出去的酒水还包退换，但首批需按他们的要求配货。

“推销员说酒水都是厂家直销的，确实比平时进货价便宜，还有各种补贴，关键免费送一个冰柜。”许女士当即定了6000多元的货，并添加推销人员为微信好友。男子从货车上搬下来十几箱保健药酒、饮料和冰柜，二人收完钱并开具简易票据后离开。

待许女士忙完手头事拆箱验货时发现，除几箱饮料外其余酒水都是未见过的品牌，上网搜索比对发现售价高于网上，而且送的冰柜竟是“三无”产品。本来许女士想自认倒霉，将就着卖出去赚回本钱就算了，然而保健药酒却卖不动，想到推销员承诺可以“包退”便联系对方，结果电话打不通，微信被拉黑。

无独有偶，南京市栖霞区龙潭街道某中学附近的一家文具杂货店老板也遭遇类似的情况。

4月15日，杨大妈经营的店里来了一男一女两名外地人，女子进店就推销酒水代销生意，称如果按4000多元的“套餐”进货，即可赠送冰柜，销量好的话，每月还可以补贴电费。男子从一辆外地牌照货车上搬下一个近两米高的冰柜，杨大妈想着冰柜肯定不便宜，于是支付4000多元货款。推销员走后，杨大妈发现一半货品都是所谓的滋补酒，虽然价格不高，但这些酒市面上从没见过，很难卖出去，于是想办理退货，却发现对方失联了。

办案民警介绍，这些推销人员通常“打一枪换一个地方”，一时难以锁定。他们以送冰柜等实物为诱饵，以口头承诺的返利补贴等继续诱导，再用常规价格的普通饮料为展示，混入大量杂牌保健酒水高价搭配销售。

见疑不放

南京市公安局侦查情报指挥中心通过日常巡查机制发现，4月以来涉及“推销酒水、包退购”的警情频发，每起价值在2000元至6000元不等。

“把这些看似分散的警情进行关联，通过逐一回访，最后我们串并同类型的警情达27起，基本都发生在城乡接合部。”南京市公安局刑警支队侵财性犯罪侦查大队副大队长王磊告诉记者。

办案民警通过回访发现，犯罪嫌疑人以沿街小吃店、烟酒店等小型零售店铺为目标，向受害人提供不知名的酒水、饮料和冰柜，以“畅销则高额返利，滞销即回收退款”为幌子，收取受害人高额酒水费，受害人付款后即无法联系犯罪嫌疑人，事后发现酒水、冰柜均为劣质产品。

以往，此类警情，因为涉及金额不大，大多以消费纠纷处理，而办案民警通过对27起关联警情进行串并、分析研判，明确所谓的“消费纠纷”存在违法犯罪行为，于是依托相关警情数据资源，结合警情特征、人员特征等信息，成功锁定一个专门“推销酒水、包退购”的诈骗团伙。

深度研判

为迅速侦破此案，南京市公安局刑警支队牵头开展专案侦查，循线深挖，进而锁定诈骗分子，全量采集584个账户的10万余条资金往来数据，逐步摸清楚了以邓某、赵某等为核心成员的流窜诈骗团伙，梳理全国各地受害人账户630个，其中南京受害人61名。

为实现全链条打击，南京市公安局侦查情报指挥中心反复研究规律，汇聚相关资源，“以人寻踪”拓展链条，查找到该犯罪团伙在江宁区禄口街道租用的一个集中囤放冰柜、酒水临时仓库。仓库存放300多个冰柜以及大量进价低廉的保健药酒。南京警方顺藤摸瓜，又挖出诈骗团伙背后的供货团队1个、推销团队7个。

雷霆出击

7月19日，南京市公安局组织精干警力，分赴湘、黔、琼、川、滇、浙、赣等7省开展统一收网行动。

邓某、赵某等核心诈骗团伙成员分别在海南、云南等地被抓获，而在湖南某地的抓捕，则充满了艰辛与曲折。由于犯罪嫌疑人人数众多，分散在各个乡镇村落，且当地是山区，地形比较复杂，给抓捕工作带来挑战。抓捕组民警在湖南警方支持下，逐个锁定犯罪嫌疑人后，分成多个小组分片包干，同时兵分多路进行抓捕，确保一网打尽。

在情报引领支撑和协同警务机制保障下，此次集中抓捕行动中，警方共抓获犯罪嫌疑人59名，查封仓库1个，收缴作案车辆10辆、收缴冰柜30个、酒水300箱及大量账本等书证，帮助受骗群众挽回95%以上的损失。（杨青春 李颖 姜波）