日前，身在广东广州的吴某给河南省临颍县检察院检察官杨永久发来了一封邮件，说自己的银行账户已经解冻，账户里被划扣的50多万元也退还了。
吴某是广州市一家外贸公司的负责人，主要从事出口塑料拖鞋贸易。因一些国家直接使用美元结算需要支付高昂的手续费，客户通常会委托国内代理人陈某向吴某个人账户支付人民币，吴某将人民币兑换成美元后汇至公司账户，进而完成出口退税。
2021年3月，临颍县公安局在办理一起网络赌博案件时发现，陈某通过自己的银行账户帮助境外赌博网站进行资金结算。为防止犯罪嫌疑人转移资金，公安机关将与陈某账户有关联的上下游银行账户冻结，吴某的银行账户正在此列。
2021年3月30日，临颍县公安局向吴某户籍所在地邮寄了告知书，但吴某全家均常年在广州做生意，未实际收到告知书，故一直未向公安机关说明情况。
同年8月12日，临颍县法院对该案作出判决，12月8日，对该案的罚金刑及追缴违法所得立案执行，并委托公安机关依法处置被冻结银行账户资金。2022年7月7日，临颍县公安局把吴某账户内的54.7万元存款划拨至财政专户。
2022年8月2日，吴某在向供货商转账时发现无法向对方转账，经向银行咨询才得知自己的银行卡已被临颍县公安局申请冻结了。于是，吴某到临颍县公安局说明情况，并按照办案人员的要求，提供了每笔业务谈判的聊天记录、合同等证明材料，证明该账户中的资金往来是合法的。
该账户中的资金已划转到财政专户，退回被扣资金需要临颍县法院的法律文书。2023年5月26日，吴某委托律师向临颍县法院提出执行异议申请，但由于陈某刑事案件涉案被执行账户较多，需要查询是否还存在其他账号被错误划扣现象，法院给予暂缓立案决定。
吴某公司正处在生产设备升级换代的关键时刻，急需投入资金。无奈之下，吴某于今年4月12日向临颍县检察院申请执行监督。
受理申请后，办案检察官杨永久依法开展深入调查核实工作，前往广州向吴某了解情况、核实案件细节，同时到当地银行调取了该银行卡账户近三年流水明细，与吴某提供的交易合同、聊天记录等资料进行比对，查明吴某账户与所涉刑事案件确无关系。
根据相关规定，4月23日，临颍县检察院向公安机关发出纠正违法通知书，监督公安机关及时解决吴某被划扣资金。收到纠正违法通知书后，公安机关经审查核实并与法院沟通后，在对吴某的银行账户解除冻结的同时，将被划扣走的54.7万元资金予以退还，并针对此类案件进行以案促改活动，进一步规范执法行为。
“这笔钱刚好用来购买我们需要的新设备，下半年，公司可以大干一场了。”吴某在邮件中写道。（刘立新 黄鑫迪 王瑞苗）
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