缅北回流人员组建团伙实施电信诈骗

广铁警方侦破一起特大系列电信诈骗案

□ 法治日报全媒体记者 邓君

打掉电信诈骗犯罪团伙9个，捣毁窝点11处，共抓获涉案人员232人，紧急止付挽损资金2010万余元，破获电信网络诈骗、掩饰隐瞒犯罪所得、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件1611起，涉案金额达2.17亿余元。广州铁路公安处侦破一起特大系列电信诈骗案，近日，涉案相关嫌疑人被移送审查起诉。

2022年7月19日，广州铁路公安局广州公安处接到群众曹先生报案称，当日下午一名自称“王宇”的某电商平台“客服”通过电话告知其“需关闭相关贷款账号、取消贷款额度来恢复征信安全系数”，曹先生听后信以为真，在对方的诱导下进入一线上聊天室并开启视频共享，将65万余元分多次转入“王宇”提供的银行账户。转完最后一笔钱后，曹先生猛然发觉自己可能被骗，退出聊天室并报警。

接到报警后，广州铁路警方立即立案展开侦查。办案民警以涉案信息和资金流为切入点，对案件进行研判分析，从中掌握到一个从境外回流的诈骗团伙，该团伙活跃在广东惠东、中山等地。经进一步循线深挖，一个庞大的电信诈骗组织逐渐浮出水面。

广州铁路公安局高度重视，围绕夏季治安打击整治“百日行动”，成立专案组，并从全局抽调200余名精干警力，下设12个小组同步开展工作。

专案组从曹先生接到的诈骗电话和被骗资金流向为突破口入手调查，通过连续作战、综合运用各种侦查手段，开展了海量数据筛查和集成研判工作，最终确定该电信诈骗组织涉及的9个团伙以及团伙头目、骨干成员和藏匿位置。

专案组立即派侦查员连夜奔赴各地开展抓捕前期工作，经全力摸排和拓线深挖，已全面掌握该诈骗组织的组织架构与作案事实，并成功锁定了李某等多名犯罪嫌疑人，收网时机成熟。

2022年9月，在公安部铁路公安局统筹指挥下，广州、沈阳、北京等14个铁路公安局31个公安处，调集精干警力全力开展路地协同集群收网打击，在全国26个省（市）114个市县抓获目标嫌疑人232名，11个目标窝点被端，破获案件1611起。据介绍，该系列电信诈骗案涉案资金流水达2.17亿余元，是广铁警方目前侦破的涉案人员最多、遍布地域最广、涉案资金最大的一起电信诈骗案。

经查，犯罪嫌疑人李某、邓某、朱某于2019年陆续从缅北回流后，三人一拍即合，将在境外掌握的电诈模式引进回国并发展大量团伙成员，后逐步发展成有70余名成员的9个团伙，分别由“组织者”“话务操作”“网付操作”“测卡员”“招募员”“车手”“看守”等角色构成，并招募大量“两卡”人员提供帮助。同时各团伙间通过聊天软件勾连在一起，对被害人实施诈骗后，招募“卡农”进行跑分取现转移被骗资金，事后以虚拟货币、现金等多渠道交易非法牟利。

在全力破案攻坚的同时，专案组密切与相关银行协作配合，争分夺秒持续开展预警劝阻拦截和紧急止付等工作，共紧急止付176名被害人的659笔资金，挽回经济损失2010万余元。

至此，这起特大系列电信诈骗案告破。全案抓获包括组织招募、技术支持、跑分洗钱、买卖“两卡”等各环节违法犯罪嫌疑人共232名，全链条打掉一个以多名缅北回流人员为首、长期盘踞在境内的特大电信网络诈骗犯罪组织。

经过3个月的审查、调查取证等工作，目前该案的相关涉案人员已被移送审查起诉。