强迫被害人发红包,雇用指使不同的人抢红包、取现,主犯却一直隐在幕后
敲诈的赃款被“无接触”式洗白
“裸聊”后应对方邀请加入一款App,被害人把手机号码录入后才发现,通讯录被对方获取,“裸聊”过程也早已被全程录了视频,不得不按照对方要求加入微信群不停发红包,直到忍无可忍报了警。案发后,一个通过线上抢红包、线下取现方式转移非法资金的犯罪团伙率先浮出水面。近日,崔某等9人涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪案被移送江苏省丹阳市检察院审查起诉。而利用“裸聊”视频敲诈的上游犯罪团伙成员尚未到案,案件正在进一步侦查中。
甜言蜜语布下陷阱
今年3月的一天,钱先生通过某手机App添加了一名叫小美的女性为好友,之后二人便通过线上视频“裸聊”。不久后,在小美的要求下,钱先生下载了另一款手机App,并将自己的手机号码录入了该App中。
“录入之后小美获取了我的手机通讯录名单,她给我发消息让我给她汇3888元钱,不然就把‘裸聊’视频发给我手机通讯录里的联系人。”钱先生这才知道,小美对整个“裸聊”过程进行了录像,而他应小美要求下载使用的App则将自己的个人信息出卖给了对方。出于恐惧,他立即通过线上转账的方式将3888元汇入了小美提供的银行账户。但对方显然不满足于此。
接下来,在小美的指令下,钱先生通过扫码进群的方式陆续加入了5个群聊,并在这些群内发了56个1000元红包。在红包被群内成员抢空后,小美又向其索要1万元钱。“我把1万元汇过去后,她又问我要钱,但是我实在没钱了。”面对小美一而再、再而三的索要,钱先生无力招架,最终选择报警。
警方立案侦查后发现,小美在作案过程中使用的是假名,没有任何可以核实身份的信息。而随着侦查的进一步深入,警方发现,小美仅是犯罪团伙中的一员。这个犯罪团伙均是通过“裸聊”录制聊天视频并向被害人勒索钱财的方式牟利,目前已有16名被害人报案。而小美等上游犯罪团伙成员作案均借助“第三方”与被害人进行转账交易,且与“第三方”之间也无实际接触,导致团伙成员均未到案。目前公安机关正对小美等人涉案情况展开进一步侦查。
根据被害人微信红包的领取记录,警方将目标锁定在了崔某、何某等9人身上,并赴云南省将9人抓获归案。经侦查,这9人虽不了解上游的犯罪情况,也并不直接与小美等人接触,但红包中的资金却由上游犯罪团伙人员监管,并逐渐形成了一条“线上抢红包——汇总红包至专人账户——线下银行取现”的洗钱犯罪链条。
雇人抢红包洗赃款
今年初,崔某在朋友打麻将的邀约下,与堂哥何某来到云南省文山州某宾馆赴约。“当时宾馆房间里人挺多,我都不认识,其中有个男的对我们说,要用我们的微信号在微信群里抢红包,抢完之后会给我们两三百元钱作回报。”由于两人都没有工作,崔某、何某在得知抢红包也能挣钱后便爽快同意,成了该团伙的“包手”。
之后,二人在房间内与其他人通过“面对面建群”的方式,先后进入了5个群内人员配比一模一样的微信群。每个群有11个人,崔某、何某等7人为“包手”,其余4人实时监督资金流向。4人告诉群内的“包手”不得互相添加微信好友。
建群一个多小时后,便有一个人通过扫码的方式进了5个群,而后开始发红包。“包手”抢完红包后将钱汇总至其朋友指定的“包手”处,之后崔某与何某分别得到了300元报酬。
无需成本投入、无需付出劳动,用手机简单操作就能短时间内轻松获得几百元报酬,面对这份工作,崔某与何某乐此不疲。
经查,在短短2个月左右的时间内,包括崔某在内的7名“包手”便通过微信抢红包的方式转移资金131万余元。
指使他人取现完成“无接触”式洗白
红包汇总后,微信群的作用就发挥到位了,这时便轮到取现组上场,杨某便是该组成员之一。
今年1月,在与朋友的一次聊天中,杨某了解到一种新型赚钱模式:用自己的微信收取别人的款项,之后再通过取现形式将现金交给对方,操作完成后可获得一笔报酬。心动的他不久之后便通过该朋友添加了“上家”的微信,并商定按照千分之十二的比例抽取报酬。
“我感觉这个钱肯定有问题,于是就找了我的朋友岩某问他做不做这个,想把他推到前面,并承诺给他千分之六的报酬,他同意了。”之后,杨某便将岩某的微信收款码发给了“上家”,由岩某负责收钱,并将钱从银行取出。
“钱取出来后,我会根据‘上家’的交代将现金送到云南西双版纳的一个家具店里面去,店里有人拍下我送钱的视频,那个人会把视频发送给‘上家’表示收到钱了,之后‘上家’便会通过微信将好处费转账给我。”杨某在讯问中这样供述,在经过这样“无接触”式的交付操作后,涉案资金便成功“洗白”。目前,店内收钱人员身份尚在侦查中。据悉,短短4个月的时间内,杨某、岩某通过收款、取现形式转移非法资金195万余元。
今年3月,公安机关对此案立案侦查,丹阳市检察院派员提前介入引导取证。通过仔细阅卷和案情会商,该院重点就客观证据特别是电子证据的收集、犯罪嫌疑人在犯罪中的分工等提出针对性意见,引导收集证据材料12份。7月,案件移送丹阳市检察院审查批准逮捕。经审查,该院认为崔某等9人明知是犯罪所得而予以转移,涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪,在综合考虑犯罪情节、其他涉案人员均未到案可能发生串供风险等情况后,该院依法对9人作出批准逮捕决定,并就如何追逃上游犯罪人员、本案证据标准把握、涉案数额计算、主观故意和共同犯罪认定等问题与侦查人员进一步沟通,提出继续查细被害人报案情况、损失明细、上下线之间的共谋情况、涉案资金去向和固定电子证据等具体意见。
今年10月底,公安机关将该案移送丹阳市检察院审查起诉,目前该案正在审查起诉中。
