虚假刷单骗取平台补贴500余万元 沈阳和平检察院帮企业堵漏建制

法治日报全媒体记者韩宇 通讯员杜嘉智

为了抢占市场份额，各大电商平台纷纷发放补贴，一些不法分子趁机采取虚构交易、虚假刷单的方式骗取平台补贴，给电商企业带来经济损失。近日，辽宁省沈阳市和平区人民检察院办理了这样一起案件，同时创新“个案办理-类案监督-社会治理”工作模式，有针对性地引导和帮助企业堵漏建制。

2021年12月，李某在沈阳市和平区一家超市购物时，听超市老板说某电商平台正在搞返利活动，只要消费者在该电商平台向参与活动的店铺下单金额超过400元，平台就会向店铺补贴100元。李某从中嗅到“商机”。

之后两个月，李某伙同女友郑某在该电商平台注册虚假店铺16家，指使10余名“刷手”在店铺内虚假下单，之后寄发空包裹，让“刷手”确认收货。订单完成后，电商平台便会自动将对应的补贴款汇入店铺账户内，而“刷手”可以从李某、郑某处获得每单10元的好处费。

截至案发，李某、郑某参与骗取平台补贴款合计5万余元。电商平台发现问题后，立即启动内部核查程序，发现多家店铺订单异常，遂及时报案。警方顺藤摸瓜，查处了针对该电商平台的系列诈骗案件50件60余人，涉案金额高达500余万元。

该系列案涉案人员众多，不同犯罪团伙获得的补贴金额不同，且存在有实体店铺真单假单掺杂、全部系虚假店铺单纯刷单骗钱等多种情况。和平区检察院成立专门办案团队，依托侦查监督与协作配合办公室，在审查逮捕阶段依法提前介入，引导侦查。与此同时，该院与公安机关召开联席会议，研究梳理类案证据的共性问题。　　

“该系列案件很典型。”和平区检察院副检察长孙爽说，50起案件都存在证据收集和涉案财物线索查证需要完善、区分涉案人员在团伙中的作用和地位等问题，如果没有统一的办理规范，容易出现同案不同判。为此，和平区检察院与公安机关在充分研究论证的基础上达成共识，出台工作指引，对证据固定、犯罪构成的具体细节进行明确。　　

根据工作指引，公安机关根据涉案人员的不同犯罪情节，依据统一标准进行分类处理。2022年6月，50起案件陆续进入审查批捕、审查起诉环节。　　

受案后，和平区检察院结合案情，对犯罪嫌疑人依法处理。在审查逮捕阶段，对涉案数额巨大、尚未退赃退赔的，依法批准逮捕15件16人；对涉案数额巨大、但已退赃退赔的，依法定罪不捕35件47人。审查起诉阶段，对有真实店铺、认罪认罚且已退赃退赔的，依法提出宽缓量刑建议20件23人；对涉案数额未超过3万元，认罪认罚、退赃退赔、取得被害企业谅解的，依法作出相对不起诉10件15人；对注册虚假店铺的，依法提起公诉20件25人，并建议一律不得适用缓刑。

“刷单”系列案件的发生，除了犯罪嫌疑人非法牟利的主观恶意之外，也暴露出电商平台在管理、内部监督、员工培训等方面存在漏洞。和平区检察院注重做好综合治理“后半篇文章”，从增加审核程序、增设诚信小组、加强员工培训三个方面提出检察建议。

前不久，和平区检察院收到了电商平台的回复函。在回复函中，该电商平台对检察院表达了谢意，称已建立“系统自动化审核+人工重点审核”机制，构建了虚假门店识别策略及监控模型、线上优化风险策略，加强了对商户、员工的管理培训，表示将在现有工作的基础上进一步提高和完善管理水平。