群发违法短信4个月敛财600余万元

2023年12月6日，经湖北省随州市曾都区检察院提起公诉，法院对帮助信息网络犯罪活动系列案的被告人王某等11人作出有罪判决，至此，该案已有19名被告人因犯帮助信息网络犯罪活动罪被判处有期徒刑，各并处罚金，共追缴违法所得632.34万元，该案主犯当庭表示认罪不上诉。

据办案检察官介绍，该不法团伙通过虚拟运营商员工获取大量空白手机卡，经非法手段实名认证后，用GOIP设备向不特定用户群发违法短信，为境外不法网站引流，进行牟利。短短数月，不法团伙横跨5个省份，发送2000万余条涉赌等违法短信，非法获利600余万元。

非法架设GOIP设备

2020年，吕某在张某处获得一批GOIP设备，因无渠道获得大量电话卡，便将设备存放在家中。2021年，吕某通过张某介绍拿到电话卡后，开始招揽、雇用亲戚熊某等人做起了群发违法短信的“生意”。

“在某国外匿名聊天软件上有很多境外赌博网站、色情网站引流的单子，帮他们发送一条短信可获得0.26元至0.28元。”2022年9月至12月，吕某雇用熊某、王某等人为员工，在聊天群内“接单”。境外犯罪分子通过服务器远程控制GOIP设备，发送2000万余条短信。

由于发送违法短信超过一定数量会被封号，因此，电话卡是吕某、张某“生意”中的重要一环。在张某的牵线搭桥下，2021年9月至2022年12月，吕某从北京某虚拟运营商员工王某等人处购得4.86万张电话卡。

部分手机用户收到吕某等人发送的违法短信后会进行投诉，虚拟运营商会对相应电话卡进行停卡处理，而王某等人利用职务便利，对于涉卡投诉消极处理，消除监管痕迹，以便让吕某团伙能继续使用电话卡。

“跟张某合作一段时间后，我发现他们使用的电话卡投诉率很高，后来知道他们是将电话卡用来发送涉赌等违法短信，我抱着图财及侥幸心理，收下了他们给的‘好处费’。”王某以充值话费、收取保证金等名义获利230余万元。

挖出下游产业链

在办理该案时，随州市曾都区检察院充分发挥侦查监督与协作配合办公室作用，多次与公安机关进行会商，依法提前介入引导侦查。检察官根据犯罪特征明确审查标准，并从犯罪嫌疑人口供、转账记录、聊天记录等方面引导侦查人员夯实证据，列出继续补充侦查提纲15条。

“吕某所购的电话卡需要进行实名认证后才能使用，在审阅卷宗时我们发现，涉案人员多次提到在实名认证中起到关键作用的‘书生’等人，其真实身份及不法行为有待进一步查证，可能涉及下游产业链。”承办检察官介绍。

随后，公安机关根据该院提出的继续补充侦查提纲进行追查“书生”等人，挖出了下游电话卡实名认证的产业链。

贯彻落实宽严相济刑事政策

常某、唐某（聊天软件上的昵称为“书生”）以每张手机卡30元的价格接到吕某不法团伙需要实名认证的单子后，转给下游李某、丁某，李某、丁某将需要实名认证的电话卡以每张20元至30元的价格发至各个兼职社交群。

据犯罪嫌疑人交代，群里接单的很多是宝妈和大学生，每人能实名认证2至5张卡，群里会有人专门告诉他们怎么操作，他们只需把认证成功的界面截图发给管理员，便可获得相应的报酬。“简单操作手机便可获得近百元”……此类话术吸引了数千名想做兼职的宝妈和大学生。

经查，唐某、常某和李某等人为吕某不法团伙实名认证手机号，唐某非法获利3270元，李某非法获利10万元，丁某非法获利4万元。

由于案件涉及人数众多，犯罪金额较大，曾都区检察院在查清事实、厘清原委的基础上全面贯彻落实宽严相济刑事政策，坚持当宽则宽，当严则严，对于从犯，仅参与运送设备、发送短信的涉案人员依法作出不批准逮捕或变更强制措施的决定，对于主犯、主观恶性强的涉案人员，从严从重打击，依法快捕快诉。截至目前，检察机关对该系列案已提起公诉25人，其中19人已被法院判决，6人法院正在审理中。目前，上游境外赌博线索仍在深挖中。（刘怡廷　王江杰　李鑫鑫）