“有大额资金去聚众赌博，却没有能力还债？”浙江省湖州市南浔区检察院以此为线索，通过大数据碰撞，开展类案监督，有效封堵信用惩戒执行漏洞，得到法院的支持和肯定。
今年8月，该院检察官在办案中发现，沈某作为一名被法院限制高消费的特殊人员，明明被下了“限高令”，却能用现金去赌博，还被公安机关当场收缴赌资8350元并给予行政处罚。
检察官进一步调查发现，沈某在2017年9月至12月间，因沉迷赌博先后向陆某借款10余万元，陆某多次催要未果后将其诉至法院。法院审理后支持了陆某的诉请，但沈某一直拒绝执行，被依法采取限制高消费措施。2018年10月，经法院查询，沈某名下无可供执行的财产，裁定终结本次执行。
“沈某明知自己被法院限制高消费，仍用大额现金聚众赌博，违反了法院的‘限高令’。”承办检察官表示。在办理沈某案件的同时，该院从个案出发，开展数字检察监督，建立失信人参与赌博等违法行为类案监督模型，归集整合执行信息和行政处罚信息，通过信息碰撞、互动融合，排查出涉案线索61条，涉及执行标的上千万元。此后，该院又通过人工复核线索、调查取证，精准锁定多次赌博及赌资数额较大的被限制高消费人员、失信被执行人10名，涉及案件10件，并将案件线索依法移送法院。截至今年10月底，上述10起案件的被执行人均被法院处以司法拘留或罚款。
为封堵信用惩戒执行漏洞，10月下旬，该院邀请区法院、区公安分局、人大代表开展检察听证，针对执行信用惩戒仍存在普遍性、机制性的漏洞，被限制高消费人员、失信被执行人参与赌博等违法活动的联合惩治等方面工作交流磋商，牵头制定了《关于打击限制高消费人员参与赌博等违法行为的工作纪要》，用法治力量推动社会信用体系建设。（范跃红 王珊珊 赵晨）
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