“稳赚不赔”后面的陷阱

“我记得曾经骗过一个男大学生，假装成年轻女孩获取他信任后发展成恋爱关系，利用他的轻信，很短时间我就骗了6万余元，后来觉得他无利可图了，就把他拉黑了。”

与前夫一起偷渡出国，加入当地的诈骗团伙，他们通过网络聊天交友，诱骗被害人参与网络虚假赌博、投资，并实施电信网络诈骗。近日，上海市青浦区检察院以涉嫌诈骗罪、偷越国（边）境罪对吴某、陈某提起公诉。

2020年11月1日，小贝来到上海市公安局青浦分局报案称遭遇了诈骗。

原来，10天前，在家刷手机的小贝被偶然结识的网友诱导下载了“江合资本”App，该App中可充值人民币兑换比特币，随后投资。在被拉入“投资指导群”后，群内多名网友告诉小贝“在这个软件上可以赚大钱”。没经住诱惑的小贝开始向软件中投钱。

起初的几天，投资效益良好，小贝便不断充值，累计至十几万元。没想到，小贝的投资很快开始亏损，心急的他听信了群内“专家”的意见加码，直至陆续充值了105万元。当小贝想要将剩下的余额提现时，才发现平台无法成功操作。小贝意识到被骗了。

根据线索，2020年12月25日，公安机关在福建等多个省份抓获涉案人员杨某等人（另案处理），并锁定了一个在柬埔寨的诈骗团伙及其境内外负责运输诈骗团伙成员的“蛇头”渠道。经检察机关引导侦查，公安机关通过开展线索查证及目标锁定，于今年3月6日至3月13日，在福建、河南、湖南、黑龙江等地一举抓获“蛇头”及诈骗团伙成员十余人（均另案处理）。6月7日，该案被移送至青浦区检察院审查起诉。

该案中的吴某及其前夫陈某这对搭档引起了检察机关的注意。经查，年近40的吴某曾在柬埔寨创建“萍姐”组，一度成为该团伙的“小头目”，她的“萍姐”组与另外两名犯罪同伙（已被判刑）的“欢喜”组、“二十”组并列“江合资本”三大组，手下有十余名“猪仔”，诈骗被害人不计其数。

“我没什么文化，不懂法律，初中毕业就在餐厅做服务员，还卖过酒、摆过地摊。认识陈某后结婚，生了两个儿子，现在分别在读高中及技校班。”说起儿子，吴某脸上露出母亲的温柔，“2020年的时候，我和陈某离婚，认识了开KTV的‘德哥’，‘德哥’说他的老板‘强哥’在柬埔寨开了更大的KTV，看中了我的推销能力，想让我去推销酒水，我就决定去了。但陈某不放心我，要和我一起过去。”

在柬埔寨从事不法活动期间，吴某、陈某由于已担任一定“领导”岗位，获得往返国内的机会。为防止不法行为被发现，吴某二人多次自主偷渡。

刚开始，吴某对自己在境外的不法行为予以否认：“我当时去柬埔寨只是去推销酒水。”在检察官出示诸多银行流水及出入境往返时间等证据后，吴某最终交代了不法事实。

原来吴某和陈某起初在柬埔寨确实是从事销售行业，但没过多久便被“强哥”的不法团伙吸引。“强哥”团伙下分三个小组，吴某和陈某很快成为其中一组的组长，把该组命名为“萍姐”组。在组长之下设有多名“猪仔”组员，负责在各类聊天软件使用账号聊天引流，骗取对方信任后，根据对方偏好发送赌博网站下载链接或“教授”投资理财“技巧”，在被害人被吸引下载软件后，便将其拉至社交群内。

如何做到稳赚不赔呢？吴某供述：“因为诈骗平台内的数据都是后台操控的，客户看到的数据都是假象，我们通过修改数据让客户以为赢钱了赚钱了，其实客户最终盈利的钱都是无法提现的。”

“我记得曾经骗过一个男大学生，假装成年轻女孩获取他信任后发展成恋爱关系，利用他的轻信，很短时间我就骗了6万余元，后来觉得他无利可图了，就把他拉黑了。”吴某说。

这样的案例比比皆是。吴某和陈某负责从“强哥”处获取账号并分发、团伙成员看管、工作分配等。虽然许多“猪仔”是为利所诱自愿来到柬埔寨从事不法活动，但也有部分是经人哄骗，到了柬埔寨后才发现是搞诈骗活动的。

“在境外的生活环境要比想象的恶劣许多，衣食住行都不如国内方便，哪怕已经升为组长，赚了不少钱，还是不敢正大光明地花，更不可能时常和家人、孩子沟通。”在讯问过程中，检察官察觉到吴某、陈某对自身行为感到后悔，遂以此为契机对他们进行感化，并结合释法说理，告知其自愿如实供述罪行可以依法从宽处理。最终，吴某、陈某选择认罪认罚，并自愿退赔部分违法所得。该院于7月17日依法对二人提起公诉。（王擅文）