“新用户首单享受满减优惠”“推荐新用户领取奖励金”……各大电商平台上的营销活动令人应接不暇，然而这些“福利”却被不法分子盯上。近日，上海市公安局刑侦总队会同杨浦分局，侦破一起利用电商平台漏洞制造虚假订单套取电商补贴的诈骗案，打掉犯罪团伙2个，抓获犯罪嫌疑人27名，查证虚假订单1400余单，追回涉案资金60余万元，有力维护了企业合法权益。
“近期，我们发现平台上3家电器商铺的消费群体中，新用户使用‘首单立减’优惠券的订单量激增，且该批用户下单后，均由集中的几个账户进行代付，存在异常。”今年3月，杨浦警方接到辖区某电商平台报警，称怀疑遭到大量虚假订单套取优惠券补贴情况，造成企业经济损失。
接到报警后，杨浦警方立即从3家订单异常的商铺着手调查，发现这3家商铺同属一家公司，在外地有办公地点，实际经营人为王某。民警在对上千笔异常订单的下单用户、付款账户和物流配送等信息进行初步梳理后发现，上述订单均由该公司员工巴某、张某和张某献等26人提交和确认收货，并且存在“秒发货”“秒收货”的情况。据此，民警判断巴某等人的行为存在制造虚假订单骗取平台补贴的诈骗嫌疑。杨浦警方立即成立专案组，赴外地展开深入调查。
通过对平台和当地银行提供的订单信息、资金流水的进一步梳理，异常订单的付款账户高度集中在犯罪嫌疑人巴某、张某和张某献3人。此外，办案民警对涉案商铺物流仓库调查发现，货物出入库的数量与其激增的销售量严重不符。因此，警方确定犯罪嫌疑人王某所经营的公司就是涉嫌利用平台漏洞制造虚假订单骗取平台补贴的诈骗团伙。
在充分掌握证据后，3月27日至29日，杨浦警方组织集中收网，抓获涉案公司经营者王某、负责人巴某、运营者张某和财务张某献在内的27名嫌疑人，一举打掉犯罪团伙2个。
经审讯，犯罪嫌疑人王某等人承认了其实施诈骗的不法行为，王某交代，为牟取非法利益，自2022年7月起，他组织公司员工在平台注册新用户，领取平台“新人优惠券”，“购买”自家商铺的商品。收到订单后，仅在系统上虚假发货和确认收货，实际没有任何物流行为，以此形成虚假订单，骗取平台补贴。
目前，犯罪嫌疑人王某、巴某、张某和张某献等4人因涉嫌诈骗罪已被依法批准逮捕，其余23名嫌疑人被依法采取强制措施。（吴艺 唐亮）
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